دوشنبه، 21 خرداد 1403 - Mon, 10th Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,293.06
طلای 18 33,330,000
سکه امامی 404,050,000
بهار ازادی 372,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
هادی خانی - صفحه دوم
بروزرسانی: 10:16
21 -
  پیگیری برنامه های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/70 هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
ایسنا- اقتصادی- 93  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 17:45 71630644


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - گزارش عملکرد - اطلاعات


22 -
  بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 96  روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 23:29 71585091


به گزارش ایران تحلیل، به نقل از بانک سامان که پیش از این توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی را از نظر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به دست آورد، - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - سامان - بانک - مالی


23 -
  بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 97  روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 16:28 71580870


بانک سامان، میزبان نشست تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. - صفحه اقتصاد - بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط ...
بانک سامان - اطلاعات - سامان - برنامه - وزارت اقتصاد - مالی - بانک


24 -
  پیش بینی وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
ایلنا- اقتصادی- 3  ماه پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 09:45 71531991


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار داشت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند. ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - 30 هزار میلیارد - میلیارد تومان - کشور - دستگاه های اجرایی


25 -
  هشدار؛ تراکنش های رمزارزی پولشویی است
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 11:30 71481348


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. - به گزارش اقتصاد ...
پولشویی - مالی - اطلاعات - تراکنش مالی - اقتصاد - تراکنش - اقتصادی


26 -
  انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 3  ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796


به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - امروز


27 -
  انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664


مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام


28 -
  رصد کامل وزارت اقتصاد از تراکنش های مشکوک حراجی های هنری
آفتاب نو- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:48 71451729


به گزارش پارسینه و به نقل از فارس، هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی (FATF) اظهار. - به گزارش پارسینه و به نقل از فارس، هادی خانی با اشاره ...
کنوانسیون بین المللی - مبارزه با پولشویی - بین المللی - پولشویی - هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - اقدامات ایران


29 -
  رصد کامل وزارت اقتصاد از تراکنش های مشکوک حراجی های هنری
پارسینه- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:25 71451551


به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، همه تراکنش های فضای هنری کشور از جمله حراجی ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می گیرد. - به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد،
کنوانسیون بین المللی - اقتصاد - وزارت اقتصاد - وزیر اقتصاد - پولشویی - حراج - بین المللی


30 -
  توجه ویژه دولت سیزدهم به مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:53 71448531


در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران فرصتی دست داد با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگویی انجام دهیم که ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - وزیر اقتصاد - دولت سیزدهم - معاون وزیر


31 -
  قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:03 71428103


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با ... رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با. - رییس مرکز اطلاعات مالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات - مبارزه - مالی - سال آینده - درآمد


32 -
  تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پول شویی
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:55 71420964


تمام دستگاه های موجود نسبت به رعایت قانون پول شویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر؛ هادی خانی رییس مرکز اطلاعات ...
قانون - رعایت قانون - پول شویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - رعایت - امور اقتصادی و دارایی


33 -
  درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می شوند
افکارنیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نماینده - شورای عالی - سال آینده - تامین مالی تروریسم


34 -
  قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
ایسنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 14:15 71416302


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سال آینده - مالی - تشکیل پرونده - اطلاعات - نماینده


35 -
  اقدامات جدید مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 01:43 71220566


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار های مالیاتی و پولشویی خبر داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - مبارزه - مالیاتی - وزارت اقتصاد - اطلاعات


36 -
  تراکنش های بالای یک میلیارد تومان در ماه و بیش از 200 تراکنش، تجاری محسوب می شود
میهن تجارت- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 23:39 71219939


هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و همچنین محدودیت های مالی برای حساب های واقعی بیش از یک میلیارد ...
میلیارد تومان - مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تراکنش


37 -
  خبر فوری و مهم مالیاتی / حتما بخوانید
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 18:48 71217503


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:­ تبصره 3 ماده 8 ،­ قانون مبارزه با پولشویی، به مرکز اطلاعات مالی­ اجازه داده که برخی سرویس ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات ...
مبارزه با پولشویی - فرار مالیاتی - مالیات - مالیاتی - مالی - پولشویی - فعالان اقتصادی


38 -
  چرا محدودیت کارت به کارت به یک میلیارد توکن تبدیل شد؟
ریمینو- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:44 71215078


منبع مگتو به گزارش مانیبان، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در خصوص محدودیت کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، - به گزارش مانیبان، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - فرار مالیاتی - مالیاتی - کارت به کارت - کارت - مالی - پولشویی


39 -
  محدودیت کارت به کارت برای حساب های شخصی
حادثه 24- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 14:41 71214019


هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی ...
رییس کل بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کل بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی


40 -
  کدام تراکنش ها مشمول مالیات می شوند؟
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:23 71211149


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:­ تبصره 3 ماده 8 ،­ قانون مبارزه با پولشویی، به مرکز اطلاعات مالی­ اجازه داده برخی سرویس ها و خدمات را به عنوان تعاملات پرخطر اعلام و استفاده ...
مبارزه با پولشویی - مالیات - فرار مالیاتی - مالی - پولشویی - فعالان اقتصادی - کارت به کارت




 
اخبار داغ:
آیا مسعود پزشکیان، ماهاتیر محمد ایران خواهد شد؟
جمع بندی نظر کارشناسان و آمار کامل اشتباهات داوری در لیگ برتر: با محاسبه سود و ضررها پرسپولیس باید قهرمان می شد یا استقلال!؟ (نمودار)
خبر مهم برای کارکنان دولت | بخشنامه جدید دولت برای کارکنان و نیروهای انسانی
دریافت کارت کامبو پنج میلیونی و کد مورس همستر کمبات امروز دوشنبه 21 خرداد
کارت های بازی همستر کامبت امروز 21 خرداد 1403 مشخص شد!
خبر فوری از همسان سازی 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه/ اظهارات مهم قاضی زاده هاشمی!
متناسب سازی 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه به روایت قاضی زاده هاشمی
آغاز پیش فروش محصولات سایپا به مناسبت عید قربان | برای ثبت نام به این سایت مراجعه کنید
خبر مهم درباره اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان  | حقوق 18 میلیون و 500 هزار تومانی برای این گروه از بازنشستگان پس از همسان سازی
خداداد افشاریان اعتراف کرد؛ حداقل 15 تبانی به سود پرسپولیس!
اتهام زنی به مجری فوتبال برتر / ادعای همدستی میثاقی با عادل فردوسی پور
پرسپولیس از روی این لیست خرید می کند
سوگنامه سردار حسین علایی برای همرزش
مستمری بهزیستی خرداد 1403 کی واریز میشود
جدول واریزی جدید برای مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد
5 شغل با حقوق بالای 45 میلیون تومان در تهران ویژه تابستان 1403
نکته ای که از سریال متهم گریخت بعد از 19 سال فاش شد
چگونه Copilot Pro استفاده از اکسل را آسان می کند؟
مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد فقط تا پایان امروز
ببینید | واکنش بازیگر سریال پایتخت به بازی همستر کامبت
اجرای سراسری 2 نوع واکسن در ایران تا پایان مرداد
نشست وزیران خارجه بریکس در روسیه با حضور فعال ایران

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
مسعود پزشکیان
مستمری مددجویان
ماهاتیر محمد
مددجویان بهزیستی
مهرداد محمدی
اسطور
دلتنگی
اسطوخودوس
سردسته
آگوئرو
تیم والیبال خاتم اردکان یزد
شهید طاهری
انجمن آشوریان
یکی می خواد باهات حرف بزنه
چاه شیرین
راهنمای خرید عطر
تنیسور
سهمیه استقلال
کمیته حل اختلاف فیفا
بارش باران پاییزی در همدان
پول های بلوکه شده نفت
فیروزاباد
مکتب سلیمانی
واریز اشتباه
پارک علم و فناوری سمنان
آلومینیوم اراک
جواد آقایی پور
مستمری بگیران
محصولات سایپا
کارشناسی ارشد
بازی با پیکان
جبهه اصلاحات
کارکنان دولت
آخرین وضعیت
هزار تومانی
افزایش حقوق
انتخاب رشته
منابع طبیعی
آتیلا حجازی
متناسب سازی
مهدی لیموچی
عادل فردوسی
انتخابات ریاست جمهوری 1400
افزایش حقوق بازنشستگان
پلیس آگاهی تهران بزرگ
مددجویان کمیته امداد
سرمربی سابق استقلال
مشاغل سخت و زیان آور
لیست خرید استقلال
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
خبرگزاری ایرنا
باشگاه استقلال
روغن های گیاهی
رئال سوسیه داد
رژیم های غذایی
پرداخت یارانه
محمدعلی بهمنی
کمیته انضباطی
حوزه انتخابیه
مشاغل پردرآمد
تمدید قرارداد
پرداخت مستمری
مصاحبه جنجالی
وزیر اطلاعات
شورای نگهبان
استقرار دولت
حداقل دستمزد
مهدی تیکدری
اصلاح طلبان
برنامه ریزی
وحدت هنانوف
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
تیم های استقلال و پرسپولیس


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.